Страны и регионы, с которыми запрещено ведение международных расчетов
Из-за международных санкций, условий, установленных корреспондент-банками или SEB банком, SEB банк не позволяет осуществлять международные расчеты с указанными в списке странами:
- Куба
- Крым / Севастополь
- Иран
- Северная Корея
- Судан
- Сирия
- Венесуэла
Помимо того, что SEB не предлагает платежи и не принимает поступления из этих стран, через SEB нельзя проводить операции, которые имеют какую-либо другую прямую или косвенную связь с этими регионами.
Цифровые услуги SEB, включая интернет-банк и мобильное приложение, нельзя использовать, находясь в Северной Корее, Сирии, на Кубе, в Крыму, Иране и Венесуэле. Ограничения являются следствием обширных международных санкций, действующих в отношении этих регионов. Более подробная информация о санкциях, которые соблюдает банк SEB, приведена в Общих условиях.
Ограничения: Россия и Беларусь
On 1 June 2022, SEB stopped offering payment services in all currencies to Russia and Belarus.
Due to the extensive sanctions imposed on Russia and additional restrictions imposed by the correspondent banks of SEB, SEB Pank no longer allows transactions that have a direct or indirect connection with Russia (e.g. transactions involving the transport of goods to Russia, the accounts of a Russian company located in the bank of another country, etc.).
Belarus is also subject to extensive sanctions, due to which SEB may refuse to execute transactions that have a link to Belarus.
Страны и регионы, с которыми ограничено ведение международных расчетов
Из-за международных санкций, а также из-за риска уклонения от них, условий, установленных корреспондент-банками или SEB Банком, могут быть ограничения в осуществлении международных расчетов с указанными в списке странами:
- Афганистан
- Азербайджан
- Бурунди
- Гаити
- Гвинея / Гвинея-Бисау
- Демократическая Республика Конго
- Египет
- Зимбабве
- Йемен
- Ирак
- Киргизия
- Ливан
- Ливия
- Мали
- Мьянма (Бирма)
- Никарагуа
- Объединённые Арабские Эмираты
- Пакистан
- Приднестровье
- Сомали
- Тунис
- Туркменистан
- Турция
- Центральноафриканская Республика
- Южный Судан
- Донецк, Луганск; Херсон; Запорожье*
*В эти регионы могут производиться платежи, связанные с территориями, находящимися под контролем Правительства Украины.
Перечень стран/регионов неполный и может изменяться с течением времени. Банк может отказать в исполнении платежа, остановить платеж и потребовать от клиента дополнительную информацию и документы о платеже, чтобы убедиться, что исполнение платежа не нарушает международные санкции, условия, установленные корреспондент-банком или SEB Банком.
Стороны, связанные платежи с которыми запрещены
SEB соблюдает все ограничительные меры, установленные Эстонской Республикой, Организацией Объединенных Наций, Советом Европейского союза или любым другим учреждением, соблюдение мер которого является обязательным для Эстонии. SEB вправе отказать в проведении сделок, которые, по мнению Банка, нарушают эти ограничительные меры или в отношении которых SEB не может исключить риск их нарушения.
В соответствии с банковской политикой банк SEB не ведет расчеты с физическими и юридическими лицами, учреждениями или субъектами, включенными в список OFAC SDN (Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals List), а также с юридическими лицами, находящимися в их собственности на 50% и более.
Платежи в долларах США
Банк SEB предлагает платежную услугу в долларах США только тем лицам и предприятиям, местонахождение или зарегистрированный адрес которых находится в Эстонии. Кроме того, ограничения распространяются на предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с повышенным риском, включая обмен валюты и/или услуги посредника платежей, кредитно-финансовые учреждения, азартные игры и лотерея, обращение с огнестрельным оружием. SEB не принимает платежные поручения от других клиентов в долларах США из-за ограничений, установленных банками-посредниками.
Во избежание неудобств просим осуществлять переводы через наш банк или принимать платежи в евро или подавать платежные поручения в долларах США в банке страны, где вы проживаете или где зарегистрировано ваше предприятие.
Возможные дополнительные ограничения на международные платежи
Дополнительно могут быть введены ограничения на платежи в других валютах, а также на входящие и исходящие платежи в евро из-за пределов Европейской экономической зоны, если предприятия занимаются деятельностью с высоким риском отмывания денег, включая обмен валюты и/или услуги посредника платежей, кредитно-финансовые учреждения, азартные игры и лотерея, обращение с огнестрельным оружием.
