Поменять язык:
Image

Ограничения при совершении платежей

Paragraphs

Страны и регионы, с которыми запрещено ведение международных расчетов

Из-за международных санкций, условий, установленных корреспондент-банками или SEB банком, SEB банк не позволяет осуществлять международные расчеты с указанными в списке странами:

  • Куба
  • Крым / Севастополь
  • Иран
  • Северная Корея
  • Судан
  • Сирия
  • Венесуэла

Помимо того, что SEB не предлагает платежи и не принимает поступления из этих стран, через SEB нельзя проводить операции, которые имеют какую-либо другую прямую или косвенную связь с этими регионами.

Цифровые услуги SEB, включая интернет-банк и мобильное приложение, нельзя использовать, находясь в Северной Корее, Сирии, на Кубе, в Крыму, Иране и Венесуэле. Ограничения являются следствием обширных международных санкций, действующих в отношении этих регионов. Более подробная информация о санкциях, которые соблюдает банк SEB, приведена в Общих условиях.

Ограничения: Россия и Беларусь

С 1 июня 2022 года SEB прекратил оказание платежных услуг в России и Беларуси во всех валютах.

Кроме того, в отношении России и Беларуси введены обширные санкции, в результате чего SEB может отказаться от других сделок, имеющих отношение к России или Беларуси.

Подробнее о введенных против России и Беларуси санкциях

Страны и регионы, с которыми ограничено ведение международных расчетов

Из-за международных санкций, а также из-за риска уклонения от них, условий, установленных корреспондент-банками или SEB Банком, могут быть ограничения в осуществлении международных расчетов с указанными в списке странами:

  • Афганистан
  • Азербайджан
  • Бурунди
  • Гаити
  • Гвинея / Гвинея-Бисау
  • Демократическая Республика Конго
  • Египет
  • Зимбабве
  • Йемен
  • Ирак
  • Киргизия
  • Ливан
  • Ливия
  • Мали
  • Мьянма (Бирма)
  • Никарагуа
  • Объединённые Арабские Эмираты
  • Пакистан
  • Приднестровье
  • Сомали
  • Тунис
  • Туркменистан
  • Турция
  • Центральноафриканская Республика
  • Южный Судан
  • Донецк, Луганск; Херсон; Запорожье* 

*В эти регионы могут производиться платежи, связанные с территориями, находящимися под контролем Правительства Украины.

Перечень стран/регионов неполный и может изменяться с течением времени. Банк может отказать в исполнении платежа, остановить платеж и потребовать от клиента дополнительную информацию и документы о платеже, чтобы убедиться, что исполнение платежа не нарушает международные санкции, условия, установленные корреспондент-банком или SEB Банком.

Стороны, связанные платежи с которыми запрещены

SEB соблюдает все ограничительные меры, установленные Эстонской Республикой, Организацией Объединенных Наций, Советом Европейского союза или любым другим учреждением, соблюдение мер которого является обязательным для Эстонии. SEB вправе отказать в проведении сделок, которые, по мнению Банка, нарушают эти ограничительные меры или в отношении которых SEB не может исключить риск их нарушения.

В соответствии с банковской политикой банк SEB не ведет расчеты с физическими и юридическими лицами, учреждениями или субъектами, включенными в список OFAC SDN (Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals List), а также с юридическими лицами, находящимися в их собственности на 50% и более.

Платежи в долларах США

Банк SEB предлагает платежную услугу в долларах США только тем лицам и предприятиям, местонахождение или зарегистрированный адрес которых находится в Эстонии. Кроме того, ограничения распространяются на предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с повышенным риском, включая обмен валюты и/или услуги посредника платежей, кредитно-финансовые учреждения, азартные игры и лотерея, обращение с огнестрельным оружием. SEB не принимает платежные поручения от других клиентов в долларах США из-за ограничений, установленных банками-посредниками.

Во избежание неудобств просим осуществлять переводы через наш банк или принимать платежи в евро или подавать платежные поручения в долларах США в банке страны, где вы проживаете или где зарегистрировано ваше предприятие.

Возможные дополнительные ограничения на международные платежи

Дополнительно могут быть введены ограничения на платежи в других валютах, а также на входящие и исходящие платежи в евро из-за пределов Европейской экономической зоны, если предприятия занимаются деятельностью с высоким риском отмывания денег, включая обмен валюты и/или услуги посредника платежей, кредитно-финансовые учреждения, азартные игры и лотерея, обращение с огнестрельным оружием.